Konstituering

Bestyrelsen konstituerer sig med et formandskab bestående af formand og en næstformand. Konstitueringen finder sted,  når bestyrelsen træder sammen første gang efter at være blevet udpeget af Ministeren for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udtræder formanden eller næstformanden af bestyrelsen inden funktionsperiodens udløb, konstituerer bestyrelsen sig på ny straks efter Ministeren har udpeget et nyt bestyrelsesmedlem, jfr  Fondens vedtægter pkt. 5.0”

Formanden repræsenterer Svineafgiftsfonden udadtil.

Mødeindkaldelse og møderet

Bestyrelsen fastlægger sine møder for mindst et halvt år ad gangen.

Bestyrelsen holder møde 4 gange om året eller i øvrigt, når formanden finder det nødvendigt, eller når det forlanges af:

    a) et medlem af bestyrelsen,

    b) administrator,

    c)  revisionen,

    d)  Ministeren for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Dagsorden og det til brug for bestyrelsens behandling af de enkelte sager nødvendige skriftlige materiale udsendes senest 5 dage før mødets afholdelse.

Forslag, der ønskes behandlet på et bestyrelsesmøde, skal være administrator i hænde senest 8 dage, før bestyrelsesmødet afholdes.

Fondens revision har ret til at deltage i bestyrelsesmøder under behandling af regnskaber, der påtegnes af revisionen. Revisionen har pligt til at deltage i ethvert bestyrelsesmøde, hvis blot et medlem af bestyrelsen anmoder herom.

Bestyrelsen kan tilkalde særligt sagkyndige med henblik på at få belyst specifikke forhold.

Beslutningsdygtighed
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 7 af dens medlemmer er tilstede, jfr. Fondens vedtægter pkt. 5, stk. 9.

Beslutninger
Kun forslag, der er udsendt rettidigt til bestyrelsens medlemmer, kan behandles på et bestyrelsesmøde, jfr. pkt. 2.3.

De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens stemme udslagsgivende, jfr. Fondens vedtægter pkt. 5, stk. 9.

En bestyrelsesbeslutning kan i undtagelsestilfælde gennemføres ved rundskrivelse fra formanden, som derefter modtager skriftlig bekræftelse fra samtlige bestyrelsesmedlemmer og foranlediger beslutningen indført i referatet. Denne underskrives på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Til skrift henregnes også e-mail og telefax.

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem Fonden og den pågældende selv eller om aftaler mellem Fonden og tredjemand, hvis bestyrelsesmedlemmet har en personlig væsentlig interesse deri.

Referat
Formanden drager omsorg for, at der optages referat af bestyrelsens møder.

Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutninger, har ret til at få sin mening indført i referatet.

Referatet underskrives af bestyrelsens medlemmer. Medlemmer, der ikke har deltaget i et refereret møde, skal anføre, at de har læst referatet.

Svineafgiftsfondens ledelse
Landbrug & Fødevarer forestår den daglige administration af Svineafgiftsfonden under ansvar for Fondens bestyrelse.

Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af Fondens virksomhed og påse, at forvaltningen af midler sker i overensstemmelse med lovgivningens krav og de regler, Ministeren for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri måtte have fastsat for udarbejdelse af budgetter, regnskaber, administration og revision af Fondens virksomhed.

Fondens ledelse er ved sin virksomhed underlagt reglerne i den til enhver tid gældende forvaltningslov og offentlighedslov.

Tavshedspligt
Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med, hvad de erfarer som fortroligt i deres egenskab af medlem af bestyrelsen for Svineafgiftsfonden.

Som fortroligt regnes mundtlige oplysninger, som bestyrelsens formand under behandlingen har meddelt skal behandles som fortrolige, samt skriftligt materiale, der er klausuleret eller stemplet som fortroligt.

Bestyrelsen træffer nærmere aftale om, hvordan og i hvilket omfang tredjemand i øvrigt, herunder pressen, skal orienteres om vedtagelser på bestyrelsesmøder.

Ansvar og pligt til udtræden
Medlemmer af bestyrelsen, som under udførelsen af deres hverv forsætligt eller uagtsomt har tilføjet Fonden en skade, er pligtig at erstatte denne, jfr. § 11 i Lov om administration af det europæiske, økonomiske fællesskabs forordninger for markedsordninger for landbrugsvarer m.v.

Et bestyrelsesmedlem skal udtræde af bestyrelsen, når betingelser herfor er indtrådt, jfr. vedtægternes pkt. 5, stk. 12.

Et bestyrelsesmedlems hverv kan til enhver tid tilbagekaldes af den organisation, som har udpeget den pågældende.

Honorarer, diæter og rejsegodtgørelse
Med Ministerens tilladelse kan der af Fondens midler udbetales honorar, diæter eller rejsegodtgørelse til bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsen indstiller størrelsen af et evt. honorar, diæt og rejsegodtgørelse.

Ændring
Denne Forretningsorden kan til enhver tid ændres af bestyrelsen med almindelig stemmeflerhed.

Således vedtaget af bestyrelsen i Svineafgiftsfonden d. 29. okt. 2008